Сотрудники полиции и ФСБ задержали четверых граждан, подозреваемых в незаконном переводе денег на счета иностранных компаний. Все денежные операции осуществлялись при помощи поддельных документов.

Преступные действия

велись в период с 2013 по июль 2014 года. На счета

различных иностранных коммерческих организаций

были перечислены денежные средства в долларах

США на общую сумму, эквивалентную 460 миллионам

рублей. В ходе оперативно-следственных

действий проведён ряд обысков, в том числе

в офисных помещениях. Изъята документация.

Возбуждено уголовное дело по статье "Совершение

валютных операций по переводу денежных

средств в иностранной валюте или валюте

Российской Федерации на счета нерезидентов

с использованием подложных документов

в особо крупном размере". Если подозреваемых

признают виновными, они могут лишиться

свободы на срок до десяти лет. .

Подробнее читайте на permnews.ru ...

69 +