2017-6-11 10:33 |
О возможном возбуждении уголовно дела о мошенничестве с НДС следует из опубликованного 10 июня решения арбитражного суда Пермского края, где выявлен формальный документооборот оборонного предприятия с фирмой-однодневкой ООО "Лига" на сумму более 5,56 млн рублей.
Проверив отчетность ЗиД за 4 квартал 2015
года, ИФНС по Дзержинскому району Перми
28 ноября 2016 года доначислила НДС на сумму
847,5 тыс. рублей, пени на 82 тыс. рублей и штраф
в 10,5 тыс. рублей. Рассмотрев жалобу ЗиД,
УФНС по Пермскому краю 27 января 2017 года
оставило ее без удовлетворения. Арбитражный
суд согласился с доводами налоговой службы
о неправомерности действий руководства
ЗиД, применившего налоговые вычеты с использованием
недостоверных и подложных документов. Завод
в 2015 году заключил с ООО "Лига" четыре договора
на ремонт зданий и помещений общей стоимостью
более 5,56 млн рублей. Установлено - при этом
был "создан формальный документооборот
с исключительной целью извлечения налоговой
выгоды". ООО "Лига" объективно не могло
выполнить работы, оплаченные заводом. Компания
имеет признаки фирмы-однодневки, где нет
персонала, транспорта, оборудования, складских
и офисных помещений. По адресу регистрации
- ул. Бригадирская, 30 в Перми – ООО "Лига"
не находится. Руководитель компании Олег
Дмитриевич Андрияшкин на допрос в ИФНС
не явился. Почерковедческая экспертиза
показала: договоры с ЗиД и счета-фактуры
подписаны не Андрияшкиным, а другим лицом
с подражанием его подписи. Свидетели сообщили,
что необходимые материалы для ремонтных
работ завозились на режимное предприятие
не ООО "Лига", а своими силами. "Негативные
последствия выбора недобросовестных контрагентов
не могут быть переложены на бюджет", - пришел
к выводу арбитражный суд Пермского края.
Решение от 9 июня может быть обжаловано
в Семнадцатый арбитражный апелляционный
суд. Собеседник "Новостей Перми" из правоохранительных
органов сообщил о начатой доследственной
проверке, результатом которой может стать
возбуждение уголовного дела о мошенничестве
в крупном размере с использованием служебного
положения. Напомним, исполнительный директор
ЗиД, депутат краевого заксобрания Егор
Заворохин значится обвиняемым по двум эпизодам
хищений – на 141,9 млн рублей при оплате за
тепловую энергию и на 1,9 млн рублей при ремонте
кровли заводской котельной. Отсидев в СИЗО
почти два месяца, Заворохин 15 сентября 2015
года вышел на свободу под залог в 18 млн рублей.
Подробнее читайте на permnews.ru ...