2020-8-24 17:56 |
В столице Урала.
Дело банды, масштабно занимавшейся незаконной банковской деятельностью, будет рассматривать Октябрьский суд Екатеринбурга. Его расследование заняло ровно год - делопроизводство (пункты "а, б" части 2 статьи 172 УК РФ) было начато в августе 2019 года по оперативным материалам ФСБ.
Как сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, группа, в которую входили пять мужчин и женщина - все не старше 35 лет, с ноября 2018 по август 2019 года проводила финансовые операции без соответствующей лицензии, в том числе обналичивание денежных средств.
В ходе обысков у участников ОПГ были изъяты ноутбуки, телефоны, ключи для дистанционного обслуживания счетов ряда организаций, банковские карты разных людей, сим-карты и документы на подставных лиц, свидетельствующие об использовании бандой номинальных фирм, таких как ООО "Конструктор", "Магнер", "Профмастер" и других. Компании-однодневки использовались для переводов средств и их обналичивания в обход закона.
Обвиняемым грозит до 5 лет принудительных работ либо лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового.
"Органами внутренних дел проведено более пяти бухгалтерских судебных экспертиз, а также ряд фоноскопических экспертиз. Объем уголовного дела составил 38 томов, из них 8 томов - это обвинительное заключение. По предварительным сведениям, обвиняемыми был извлечен доход в сумме более 12 миллионов рублей" прокомментировал полковник Горелых.
По его словам, последний раз аналогичное дело рассматривалось в Кировском райсуде в 2015 году. Тогда члены похожей организованной группы получили до 4 с половиной лет лишения свободы. Конфискованные у них без малого 13 миллионов рублей были обращены в собственность государства.
Подробнее читайте на uralinform.ru ...
