2020-9-7 14:49 |
Под видом предоставления IT-услуг.
В Тюменской области передано в суд уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Екатеринбурга. Он обвиняется в совершении незаконных валютных операций в составе организованной группы в особо крупном размере (пункт "а", "б" часть 3 статья 193.1 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.
По версии следствия, с апреля по декабрь 2014 года мужчине с сообщникам якобы удалось вывести на счета китайских компаний 595 миллионов рублей. Предположительно, членами группы проводили финансовые операции под прикрытием не существовавших в действительности договоров на оказание клиентам в Поднебесной услуг в сфере IT-технологий.
Сыщики полагают, для этого восемью членами ОПГ - жителями Тюменской и Свердловской областей - было создано семь фирм.
Обвиняемый воспользовался программой удаленного доступа к системе банковского обслуживания и систематически осуществлял валютные операции в адрес подставных китайских компаний, отметили в СУ СКР,.
Остальные участники банды были осуждены в 2018 году. Екатеринбуржец же скрылся и был объявлен в международном розыске. В апреле 2020 года его удалось поймать. Мужчина признал вину и сотрудничал со следствием.
Подробнее читайте на uralinform.ru ...
