2021-7-5 15:14 |
Они создали сотни фирм-однодневок.
Нелегальных банкиров, работавших с 2017 года на территории Югры, задержали в ходе совместной операции сотрудники УМВД Нижневартовска и РУФСБ Тюменской области. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе региональной полиции.
"По версии следствия, в начале 2017 года в Нижневартовске и Радужном фигуранты создали свыше 100 подконтрольных им юридических лиц, которые были нацелены на то, чтобы крупные фирмы могли уйти от уплаты налогов. "Однодневки" получали от компаний денежные средства за мнимые сделки по выполнению услуг. Среди основных: налоговое и бухгалтерское сопровождение", – рассказали в УМВД.
Получив деньги от юрлиц, они обналичивали их, брали процент за свои услуги, а оставшуюся часть отдавали заказчику. Таким образом злоумышленники "наварили" более 100 миллионов рублей.
"На сегодняшний день силовиками установлены трое подозреваемых. Двое из них задержаны", – подчеркнули в полиции.
Уголовное дело расследуют по статье "Незаконная банковская деятельность". Фигурантам может грозить до 7 лет лишения свободы.
Подробнее читайте на uralinform.ru ...
