2020-4-22 17:38 |
Помогала "отмывать" деньги.
В Екатеринбурге суд рассмотрит уголовное дело в отношении свердловчанки, обвиняемой в выводе за границу 2,8 миллиарда рублей на счета иностранных организаций. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Дело направлено для рассмотрения в Октябрьский райсуд Екатеринбурга", – сообщили в надзорном ведомстве.
По версии следствия, в 2014 году директор одной из организаций задумал создать преступную группу для проведения незаконных валютных операций под видом реализации и транспортировки трубной продукции, металлопроката, станков. Затем он взял "в дело" обвиняемую. Ее роль заключалась в обеспечении поступления денежных средств на расчетные счета подконтрольных директору юрлиц и переводе денег на счета нерезидентов.
В период с ноября 2014 года по март 2018 года на банковские счета юрлиц иностранных государств в иностранной валюте была переведена указанная сумма. При этом банкам предоставили документы с недостоверной информацией об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
В региональном СУ СКР отметили, что уголовное дело в отношении обвиняемой было выделено в отдельное производство, поскольку она согласилась сотрудничать со следствием. В отношении остальных членов преступной группы расследование продолжается.
Подробнее читайте на uralinform.ru ...
