2015-12-27 10:09 |
С 27 декабря начинают действие новые правила идентификации клиентов банками, принятые для противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма Из положения Банка России № 499-П следует, что с 27 декабря операции по обмену наличной валюты в России должны будут проводиться не с упрощенной, а с полной идентификацией клиента.
Если
раньше для обмена валюты от 15 тысяч до 600
тысяч рублей необходимо было сообщать только
ФИО, а также реквизиты паспорта, теперь
клиентам банков придется предоставлять
дополнительные данные — адрес регистрации
и дату рождения, а также ИНН, если он имеется.
Опубликованное Банком России положение
направлено на борьбу с отмыванием доходов
и финансированием терроризма. .
Подробнее читайте на permnews.ru ...