2016-1-20 09:52 |
Источник, близкий к пермскому офису АО "Альфа-банк", сообщил, что утром 20 января вооруженные полицейские в масках, а также оперативники в штатском пришли туда с обыском. Силовиков интересуют документы ООО "Спецстроймонтаж", гендиректор и владелец которого подозревается в особо крупном мошенничестве.
Собеседник
из прокуратуры подтвердил такую информацию
и на условиях анонимности отметил, что до
сих пор полицейские не обыскивали пермские
банки, ограничиваясь только выемками документов.
В операционном офисе "Пермский" филиала
"Нижегородский" АО "Альфа-банк" полиция
уже проводила выемку, изъяв часть бумаг,
связанных с обналичиванием денег через
корпоративные карты ООО "Спецстроймонтаж".
Уголовное дело в отношении хозяйки этой
компании Анасасии Клиновой расследуется
с 6 апреля 2015 года. Полиция проверяет обстоятельства
получения и расходования 149,9 млн рублей,
полученных по соглашению с ОАО КБ "Агропромкредит"
от 4 июня 2014 года. В его рамках ООО "Спецстроймонтаж"
взяло 80 займов. Деньги предназначались
для финансового обеспечения конкурсных
торгов государственных заказчиков на электронной
торговой площадке ЗАО "Сбербанк – АСТ".
По версии следствия, гендиректор отчиталась
перед "Агропромкредитом" липовыми документами.
Часть заемных средств в сумме 136,9 млн рублей
она сумела обналичить через корпоративные
карты, прикрепленные к расчетному счету
ООО "Спецстроймонтаж" в пермском офисе
"Альфа-банка". С 4 июня по 31 декабря 2014 года
в банкоматах было выполнено около 680 операций
– каждая по 200 тыс. рублей. Столь масштабное
обналичивание денег заинтересовало полицию.
Уже допрошен управляющий пермским офисом
"Альфа-банка" Андрей Клепиков и некоторые
его бывшие и действующие подчиненные. Обыск
предпринят для изъятия всех документов,
значимых для уголовного дела. Источник
в прокуратуре предполагает, что силовики
намерены оценить соблюдение банкирами
и бизнес-леди требований федерального Закона
"О противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма. .
Подробнее читайте на permnews.ru ...