Родственницы занимались незаконной банковской деятельностью – они создавали для клиентов фирмы-однодневки, выводили деньги в обход уплаты налогов, взимая за свои услуги проценты. С января 2013 года по октябрь 2016 года родственницы занимались нелегальным бизнесом.

Идея пришла к матери, которая создала организованную преступную группу. В банду она привлекла своих дочь, мать, сожителя и близких друзей. По данным краевой прокуратуры, женщины регистрировали на участников организации фиримы-однодневки. Через них обналичивались деньги, клиенты таким образом уводили оборотные активы в теневой сектор экономики, уклоняясь от налогов. Также в ОПГ подделывались платежные поручения. Поддельные документы передавались в банки. За оказание таких "услуг" женщины брали от трех до 10 % от перегоняемой суммы. Преступный доход превысил 10 млн рублей. Суд приговорит мать к пяти годам лишения свободы со штрафом в 350 тысяч рублей, дочь – к трем годам лишения свободы со штрафом в 200 тысяч рублей. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима. - Осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу, - отмечают в прокуратуре Пермского края. .

Подробнее читайте на permnews.ru ...

38 +