2020-4-18 17:09 |
Вывел свыше 100 миллионов рублей.
Житель Екатеринбурга воспользовался фальшивыми документами и перевел за рубеж свыше 100 миллионов рублей. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Сыщики предполагают, что с декабря 2013 года по январь 2014 подозреваемый использовал расчетный счет юридического лица на территории России, чтобы переводить деньги в Китай в иностранной валюте. В общей сложности таким образом он переправил заграницу 106,9 миллиона рублей.
"При этом обвиняемый предоставил агенту валютного контроля - филиалу коммерческого банка – документы о проведении валютных операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов", - рассказали в надзорном ведомстве.
Уголовное дело направлено в суд. Мужчине предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверное сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере".
Подробнее читайте на uralinform.ru ...
