2020-12-10 16:21 |
Дело в отношении их руководителя будет рассматриваться отдельно.
Октябрьский райсуд Екатеринбурга признал трех человек виновными в осуществлении незаконных валютных операций на сумму свыше 2,8 миллиарда рублей. Финальное заседание по делу состоялось 10 декабря, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В 2014 году у директора одной из организаций, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возникла идея создания преступной группы под видом бизнеса по реализации и транспортировке трубной продукции.
Впоследствии руководитель вовлек в преступную группу трех граждан - Евгения Пляскина, Наталью Устюгову и Никиту Лукоянова, роль которых могла заключаться в обеспечении поступления денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, на счета нерезидентов, выполнении иных поручений.
По версии следствия, "финансисты" осуществляли переводы с мая 2014-го по март 2018 года. В рублевом эквиваленте общая сумма выведенных денег составила свыше 2,8 миллиарда рублей. При этом в банки предоставлялись фиктивные документы, содержащие ложные сведения об основаниях, целях и назначении валютных операций.
В зависимости от роли каждого суд назначил сообщникам от 2 до 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также в инстанции постановили взыскать с обвиняемых штрафы от 50 до 200 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Подробнее читайте на uralinform.ru ...
